公告日期：2017-05-16

证券代码 ：871385 证券简称 ：永升物业 主办券商 ：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年5月15日在公司会议室召开, 会议的通知于 2017年5月4日以书面或邮件方式发出。会议由林中先生主持，应出席本次会议的董事为6人，实际参与表决的董事为6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：



（一）审议通过《张亦春、马永义、王鹏为公司独立董事候选人》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



为完善公司治理体系，公司拟引入独立董事制度并在公司董事会中相应增设独立董事。公司董事会人数拟调整为9人，保留原有6名董事，同时增选独立董事3名，提名张亦春、马永义、王鹏为第一届董事会独立董事候选人。



2、议案表决结果



（1）同意提名张亦春为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



（2）同意提名马永义第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。



（3）同意提名王鹏第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



（二）审议通过《上海永升物业管理股份有限公司独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《上海永升物业管理股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号为2017-017）2、表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《上海永升物业管理股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



为了更好地保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定《上海永升物业管理股份有限公司独立董事津贴管理办法》。



2、表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



（四）审议通过《上海永升物业管理股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海永升物业管理股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，特制定《上海永升物业管理股份有限公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号为2017-018）



2、表决结果：



赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



（五）审议通过《上海永升物业管理股份有限公司重大财务决策制度》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



为了规范公司的财务行为，有利于公司规避财务风险，提高经济效益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，特制订《上海永升物业管理股份有限公司重大财务决策制度》。



2、表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



（六）审议通过《上海永升物业管理股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容……
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