公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-021



证券代码 ：871385 证券简称 ：永升物业 主办券商 ：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



董事会议事规则修正案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上海永升物业管理股份有限公司结合实际情况对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：



序 修订前 修订后



号



1.第15条 有下列情形之一的，第15条 有下列情形之一的，董事会应



董事会应当召开临时会议： 当召开临时会议：



(1) 董事长认为必要时； (1) 董事长认为必要时；



(2) 代表十分之一以上表决权 (2) 代表十分之一以上表决权的股东



的股东提议时； 提议时；



(3) 三分之一以上董事提议时； (3) 三分之一以上董事提议时；



(4) 监事会提议时； (4) 监事会提议时；



(5) 总经理提议时； (5) 总经理提议时；



(6) 有关政府部门或监管部门 (6) 有关政府部门或监管部门要求时；



要求时； (7) 二分之一以上独立董事提议时；



(7) 《公司章程》规定的其他情 (8) 《公司章程》规定的其他情形。



形。



2.第33条 委托和受托出席董事第 33条 委托和受托出席董事会会议



会会议应当遵循以下原则： 应当遵循以下原则：



(1) 在审议关联交易事项时，非 (1) 在审议关联交易事项时，非关联董



关联董事不得委托关联董事代 事不得委托关联董事代为出席，关联董



为出席，关联董事也不得接受非 事也不得接受非关联董事的委托；



关联董事的委托； (2) 董事不得在未说明其本人对提案



(2) 董事不得在未说明其本人 的个人意见和表决意向的情况下全权委



对提案的个人意见和表决意向 托其他董事代为出席，有关董事也不得



的情况下全权委托其他董事代 接受全权委托和授权不明确的委托；



为出席，有关董事也不得接受全 (3) 一名董事不得接受超过两名董事



权委托和授权不明确的委托； 的委托，董事也不得委托已经接受两名



(3) 一名董事不得接受超过两 其他董事委托的董事代为出席。



公告编号：2017-021



名董事的委托，董事也不得委托 (4) 独立董事不得委托非独立董事代



已经接受两名其他董事委托的 为出席，非独立董事也不得接受独立董



董事代为出席。 事的委托；



3.第35条 会议主持人应当逐一第 35条 会议主持人应当逐一提请出



提请出席董事会会议的董事对 席董事会会议的董事对各项议案发表明



各项议案发表明确的意见。 确的意见。



董事就同一提案重复发言，发言 对于根据规定需要独立董事事前认可的



超出提案范围，以致影响其他董 提案，会议主持人应当在讨论有关提案



事发言或者阻碍会议正常进行 前，指定一名独立董事宣读独立董事达



的，会议主持人应当及时制止。 成的书面认可意见。



除征得全体与会董事的一致同 董事就同一提案重复发言，发言超出提



意外，董事会会议不得就未包括 案范围，以致影响其他董事发言或者阻



在会议通知中的提案进行审议 碍会议正常进行的，会议主持人应当及



和表决。但董事接受其他董事委 时……
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