公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-020



证券代码 ：871385 证券简称 ：永升物业 主办券商 ：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



章程修正案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上海永升物业管理股份有限公司结合实际情况对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：



序 修订前 修订后



号



1. (新增第47条) 第 47条 独立董事有权向董事会提议



召开临时股东大会，但应当取得全体独



立董事二分之一以上同意。对独立董事



要求召开临时股东大会的提议，董事会



应当根据法律、行政法规和本章程的规



定，在收到提议后10日内提出同意或不



同意召开临时股东大会的书面反馈意



见。



董事会同意召开临时股东大会的，将在



作出董事会决议后的5日内发出召开股



东大会的通知；董事会不同意召开临时



股东大会的，将说明理由并公告。



2. (新增第55条) 第 55条 股东大会通知和补充通知中



应当充分、完整披露所有提案的全部具



体内容。拟讨论的事项需要独立董事发



表意见的，发布股东大会通知或补充通



知时将同时披露独立董事的意见及理



由。



3.第61条 在年度股东大会上，第63条 在年度股东大会上，董事会、



董事会、监事会应当就其过去一 监事会应当就其过去一年的工作向股东



年的工作向股东大会作出述职 大会作出述职报告，每名独立董事也应



报告。 作出述职报告。



4.第73条 董事、监事候选人名第75条 董事、监事候选人名单以提案



单以提案的方式提请股东大会 的方式提请股东大会表决。董事会及单



公告编号：2017-020



表决。董事会及单独持或合计持 独持或合计持有公司 3%以上股份的股



有公司 3%以上股份的股东，有 东，有权提名非独立董事候选人。监事



权提名非独立董事候选人。监事 会及单独持有或合计持有公司 3%以上



会及单独持有或合计持有公司 股份的股东，有权提名非职工监事会候



3%以上股份的股东，有权提名 选人。



非职工监事会候选人。 独立董事的提名方式和程序按法律、法



……
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