公告日期：2017-04-27

证券代码 ：871385 证券简称 ：永升物业 主办券商 ：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2017年4月26日下午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席丁朝晖先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。



二、 议案审议情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过了《上海永升物业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案，并提请2016年年度股东大会审议；



议案内容：《上海永升物业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、审议通过了《上海永升物业管理股份有限公司2016 年年度报告及年报摘



要》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不



符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年



度的财务状况和经营成果。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、审议通过 《上海永升物业管理股份有限公司2016年年度利润分配预案》



的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海永升物业管理股份有限公关于2016年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-006）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年



度审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5、审议通过了《关于公开转让说明书及前期会计差错更正的议案》



议案内容：



公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《公开转让说明书》，由于披露信息存在错漏，现予以更正：



原披露情况如下：



报告期初至申报审查期间，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，具体情况如下：



单位：万元



是否 是否收



关联方名称 年度 期初余额 公司拆出 公司拆入 期末余额 经营 取资金



金额 金额 性占 占用费



用



……
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