公告日期：2019-05-30

北京观唐文化艺术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李挺伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数49,599,000股，占公司有表决权股份总数的50.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数49,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数49,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》





同意股数49,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）,内容详见上述公告。2.议案表决结果：



同意股数49,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，拟定公司2018年度不进行利润分配及公积金转增股本。2.议案表决结果：



同意股数44,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.02%；反对股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.98%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。





审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数49,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》1.议案内容：

《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2.议案表决结果：



同意股数49,599,000股，占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。