公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-005

证券代码：871383 证券简称：观唐文化 主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李广武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-005

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》





公告编号：2019-005

1.议案内容：



考虑到公司经营现状及未来发展，2017年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

的议案》

1.议案内容：



《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-005

《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京……
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