公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-012

证券代码：871382 证券简称：凤翔九天 主办券商：首创证券
宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘旋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名潘旋、马军利、刘殿颖、许蔓、王建国担任第

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三届董事会董事。

经查询信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn)公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。

为了确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

本次被提名董事，均为连选连任。本次被提名董事简历如下:

1、潘旋，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏
大学附属中学。1993 年 2 月至 1995 年 5 月任宁夏回族自治区银川氮肥厂计划
员;1995 年 5 月至 2003 年 9 月任中国共产党银川市党委政法委员会记者站记
者;2003 年 9 月至 2015 年 11 月任有限公司执行董事、总经理;2015 年 11 月至今
任股份公司董事长、总经理。

2、马军利，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏
化工技工学校。1993年10月至2012年6月任银川佳通轮胎有限公司统计员;2012
年 6 月至 2015 年 11 月任有限公司副总经理兼营销策划部经理;2015 年 11 月至
今任股份公司董事、副总经理兼营销策划部总监。

3、刘殿颖，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北
传媒学院，本科学历，。2010 年 8 月至 2011 年 3 月任宁夏广播电视总台普通员
工;2011 年 3 月至 2015 年 11 月任有限公司专题部总监;2015 年 11 月至今任股份
公司董事、专题部总监;2016 年 7 月起任公司制作部总监。

4、许蔓，女，1990 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012
年毕业于宁夏理工学院会计学专业，取得会计初级职称。2013 年 2 月至 2015 年
6 月于宁夏银利电气股份有限公司担任会计职务；2016 年 3 月至 2018 年 7 月于
宁夏塞北雪面粉有限公司担任会计职务；2018 年 8 月至 2020 年 7 月于银川三沙
源上游中学担任会计职务；2020 年 8 月于宁夏凤翔九天影视文化股份有限公司

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担任董事、董事会秘书、财务总监。

5、王建国，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏
大学。2013 年 12 月……
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