公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-029

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州新能源开发投资股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871374 贵州能源 2020 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度担保计划>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-028。
（二）审议《关于启动公司已完成项目审计的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号为 2020-026。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2020-027。


公告编号：2020-029

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 12 月 4 日 8:30-9:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4
层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：魏东；联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层；联系电话：13329613698；传真：0851-8……
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