公告日期：2020-05-11

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需 2019 年年度股 东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：





贵州新能源开发投资股份有限公司



董事会议事规则



第一章总 则



第一条 为明确贵州新能源开发投资股份有限公司（以下简称“公



司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《贵州新能源开发投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《贵州新能源开发投资股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。



第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委

托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。



涉及公司重大生产经营管理事项的决策，在提交董事会之前，须由公司党委会研究讨论后，再提交董事会审议。



第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设

置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。



第二章董 事



第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得

担任董事：



（一） 具有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情

形之一者；



（二） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；



（三） 最近36个月内被中国证监会公开批评两次及以上的；



（四） 最近36个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或批评三次及

以上的；



（五） 法律、行政法规或规范性文件、《公司章程》规定的其他不得

担任公司董事的情形。



违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。



第五条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连

选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。



董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，合计不得超过董事总人数的二分之一。



第六条 董事按照下列程序选举：



（一） 董事候选人由现任董事会、监事会、单独或合并持有公司百分

之三以上股份的股东以书面方式提出。监事会提名新的董事候选人时，应将经其审核符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的被提名人提交董事会；单独或合并持有公司已发行股份总数百分之三以上的股东提名新的

董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的资格，通过审核后的被提名人，由董事会提交股东大会选举；



（二） 公司在股东大会召开前，以公告的形式披露董事候选人的详细

资料，保证股东在投票前对候选人有足够的了解；



（三） 董事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接受提



名，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；



（四） 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议；



（五） 股东大会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决；

（六） 股东大会选举董事可以实行累积投票制。



第七条 董事在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会并

就其是否存在下列情形向股东大会报告：



（一） 《公司法》规定的不得担任董事的情形；



（二） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；



（三） 被证券交……
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