公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-008

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源
贵州新能源开发投资股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谭晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》议案
1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司全资子公司武汉西南鼎盛节能环保科技有限

公告编号：2020-008

公司处在武汉疫区，财务数据及相关审计资料无法及时提供。

公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的大华会计师事务所
（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前出具审计报告，因此
预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司已经安排财务部门及子公司全力配合
审计机构，及时提供相关资料，全力推进年报披露工作。公司预计将于 2020 年
5 月 20 日前披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露
的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第二届董事会第二十五次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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