公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-022

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层1号会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张正修

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数95,661,102股，占公司有表决权股份总数的99.999%。





公告编号：2019-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行贵州省分行借款1000万元，期限一年，利率为同期人行基准上浮20%。本次借款由西南能矿集团股份有限公司提供保证担保，公司以同等价值的工程项目资产提供反担保。

2.议案表决结果：



同意股数61,871,147股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，西南能矿集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019年4月29日


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