公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-004

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州新能源开发投资股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层会议室
3.会议召开方式：通讯投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数95,661,102 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事吴正举因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理杨华贵、赵安，列席参加会议。


公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2021 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通
知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于＜2021 年度融资计划＞的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通
知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因出席本次股东大会的股东都是关联股东，本议案不进行回避表决。
（三）审议通过《关于＜2021 年度担保计划＞的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通
知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 63,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.5479%；

公告编号：2021-004

反对股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.4511%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因出席本次股东大会的股东都是关联股东，本议案不进行回避表决。
三、备查文件目录
《贵州新能源开发投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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