公告日期：2022-06-23

证券代码：871364 证券简称：ST 知行健 主办券商：恒泰长财证券
武汉知行健身管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敬保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉知行健身管理股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,945,431 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2022年各方面的工作的开展，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,945,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算的情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 11,945,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年企业发展规划及工作计划，编制《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,945,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度 报告》（公告编号：2022-014）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,945,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2021 年度利润分配方案：拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 11,945,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对公司……
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