公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-033

证券代码：871364 证券简称：ST 知行健 主办券商：恒泰长财证券
武汉知行健身管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：王敬保

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，选举王敬保为公司第三届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会

公告编号：2022-033

审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王敬保不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王敬保先生为公司总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王敬保不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王敬保先生提名，董事会聘任魏小霞女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王敬保先生提名，聘任魏小霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉知行健身管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

武汉知行健身管理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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