公告日期：2022-06-23

武汉知行健身管理股份有限公司

公 司 章 程

（2021 年年度股东大会审议修订）


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集......11
第四节股东大会的提案与通知......12
第五节股东大会的召开......13
第六节股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ...... 18
第一节董事......18
第二节董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 27
第一节监事......27
第二节监事会......28
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 29
第一节信息披露......29
第二节投资者关系管理......30
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... 31
第一节财务会计制度......31
第二节会计师事务所的聘任......32
第十章 通知和公告 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第一节合并、分立、增资和减资......33
第二节解散和清算......34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 争议的解决 ...... 36
第十四章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护武汉知行健身管理股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规以及业务规则等规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》
（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定，由武汉知行健身投资管理有限公司以整体变更方式发起设立的股份公司，原有限公司的股东现为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：武汉知行健身管理股份有限公司。

第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号曙光广场一
期培训楼 118-119。

第五条 公司注册资本为人民币 1194.7431 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为社会提供优质服务，实现股东合理回报和公司价值，创造良好的经济和社会效益，实现行业的繁荣与发展。


第十二条 公司的经营范围：对体育产业、项目、场馆的经营管理；体育健
身咨询服务；体育健身娱乐项目开发；体育器材、体育服装、办公用品租赁、批发及销售；健身服务；信息化工具开发；预包装食品批发零售（凭许可证在核定期限内经营）；餐饮服务（仅限分支机构经营）；游泳馆经营管理及租赁服务（仅限分支机构经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份……
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