公告日期：2022-05-25

证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰长财证券
武汉知行健身管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871364 知行健身 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖北左岸律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区关山大道光谷创意大厦武汉知行健身管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2022年各方面的工作的开展，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算的情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据 2022 年企业发展规划及工作计划，编制《2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。（五）审议《2021 年度利润分配方案》议案

2021 年度利润分配方案：拟不进行利润分配。
（六）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

对公司 2022 年度将发生的日常性关联交易进行预计。详见公司于 2022 年
5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-016）。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

具体内容详见公司于 2022 年5 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2022-017）。
（八）审议《关于选举武汉知行健身管理股份有限公司第三届董事会成员的议案》
由于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 17 日届满，特选举王敬保、
孙洋、钟毅东、王开安、费顺鑫、刘瑞斌、尹小利为公司第三届董事会董事。（九）审议《关于补充确认公司关联方向公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-020）。
（十）审议《关于补充确认对外提供借款的议案》

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统……
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