公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-030

证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰长财证券
武汉知行健身管理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：王敬保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉知行健身管理股份有限公司拟设立全资子公司》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-031）。


公告编号：2021-030

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日

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