公告日期：2019-04-25

证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面形

式通知

5.会议主持人：监事会主席温宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序、表决程序及会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



详见公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告》及摘要议案

1.议案内容：



监事会对公司《2018年年度报告》及报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实反映了公司2018年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



详见公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



详见公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



详见公司《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：



公司财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，发现以前年度财务报表存在差错事项，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对前期差错进行了追溯调整。



（1）前期差错的原因



公司发生的应归属于2017年的项目工资及费用未及时归集，错误地归集到2018年。



（2）具体财务处理



对2017年产生项目工资及费用归集到2017年。调增应付账款期初金额100,000.00元，调减其他应收款期初金额13,000.00元，调增2017年营业成本113,000.00元，并影响未分配利润减少113,000.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，不需回避表决……
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