公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-011
证券代码：871349 证券简称：汉光电气 主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话等方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙园园
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况，现将《2018年度监事会工作报告》提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-011
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定广州汉光电气股份有限公司《2018年度审计报告》提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定广州汉光电气股份有限公司《2018年度利润分配预案》。为了公司生产经营及长远发展战略的需要，2018年度公司拟决定不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本），留存的利润用于公司未来发展。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》


公告编号：2019-011
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部现已制定广州汉光电气股份有限公司《2018年度财务决算报告》提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部现已制定广州汉光电气股份有限公司《2019年度财务预算报告》提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。