公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-073

证券代码：871346 证券简称：宏伟超达 主办券商：国融证券
北京宏伟超达科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石伟胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份108,094,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.06%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于预计 2019 年下半年度公司向银行或其他金融机构申请综合授
信融资额度的议案》
1.议案内容：

2019 年下半年度公司拟申请综合授信的额度总计为 6000 万元人民币，其
中，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信的额度总计 6000 万元人民币，

公告编号：2019-073

综合授信用于补充流动资金。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以出资方与公司实际发生的融资金额为准。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,115,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、股东石伟胜及其关联方股东钟黄慷回避表决。（二）审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。
2.议案表决结果：

同意股数 108,094,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京宏伟超达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京宏伟超达科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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