公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-013

证券代码：871346 证券简称：ST 宏超 主办券商：国融证券

北京宏伟超达科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十四次会议
于 2023 年 2 月 22 日审议并通过《关于任命宋培女士为公司总经理的议案》、《关于任
命肖亚玲女士为公司财务负责人的议案》。

任命宋培女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖亚玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原总经理石伟胜先生因个人原因辞去总经理一职，根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，董事会聘任宋培女士为公司新任总经理。

公司财务负责人职位空缺由董事长石伟胜兼任，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，董事会聘任肖亚玲女士为公司新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

宋培，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，本科学历，毕业
于北京语言大学。2009 年 6 月-2012 年 6 月，担任北京长京酒店管理有限公司前厅经

公告编号：2023-013

理，2012 年 6 月-2018 年 7 月，担任北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 VIP 客户经
理，2018 年 7 月-2019 年 7 月，担任友邦保险有限公司北京分公司客户经理，2021 年
5 月-2023 年 1 月，担任北京浩宇宏业公寓物业管理有限公司总经理助理。

肖亚玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，专科学历，毕业
于中国传媒大学。2005 年 1 月-2021 年 12 月，担任北京鑫业珠峰环境技术有限公司
财务经理职务；2020 年 1 月-2022 年 12 月，担任丽水市莲都区鑫浩商务咨询服务部
负责人职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命有利于完善公司治理结构。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任宋培女士为公司总经理、聘任肖亚玲为公司财务负责人，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助 于提高公司的管理水平。
三、备查文件

《北京宏伟超达科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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