公告日期：2026-08-24

公告编号：2026-017

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,589,743 股，占公司有表决权股份总数的 81.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘海慧因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2026-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司股东及董事刘海慧因出差缺席，并未委托代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认获取银行授信及股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展的需要，2026 年 6 月 30 日公司与东莞农村商业银行签
订了两笔借款合同，分别为：

（1）.最高额借款合同（固定资产贷款）：借款期限为 8 年，最高限额 1000
万元，实际贷款期限、 贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押担保，同时，陈金龙与陈丰泽为该笔贷款提供连带责任担保。

（2）.最高额借款合同（流动资金贷款）：借款期限 3 年，最高限额 2000 万
元，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押担保，同时，陈金龙与陈丰泽为该笔贷款提供连带责任担保。

陈金龙与陈丰泽为上述两笔借款提供的担保均为无偿担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,589,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

陈金龙为公司股东及实际控制人，为上述借款提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定和《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。（二）审议通过《关于<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管

公告编号：2026-017

理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。详见于公司于 2026年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2026-012）.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,589,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（三）审议通过《关于公司资产抵押的议案……
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