公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-064



证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅小峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,859,835 股，占公司有表决权股份总数的 96.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事田拥军因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王海龙担任公司第二届董事会董事议案》





公告编号：2020-064



1、议案内容



详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号:2020-058）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,859,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年半年度利润分配方案议案》

1、议案内容



详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2020-061）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,859,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《以公司自有资金在不超过人民币 8000 万元的额度内向滨州中裕食品有限公司提供委托贷款议案》



1、议案内容



详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号:2020-058）。

2.议案表决结果：



同意股数 49,859,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2020-064



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



上述议案不存在特别决议议案；



上述议案不存在累积投票议案；



上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；



上述议案不存在关联股东回避表决议案；



上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



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