公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-003

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐
裕龙农牧科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长傅小峰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任韩梦洁女士为公司董事会秘书议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书信衍彪先生辞职，现公司董事会聘任韩梦洁女士担任公司董事会秘书一职。韩梦洁女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在

公告编号：2022-003

被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命韩梦洁女士为公司财务负责人议案》
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人信衍彪先生辞职，根据总经理提名，现任命韩梦洁女士担任公司财务负责人一职。韩梦洁女士具较丰富的会计从业工作经验，未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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