公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-002

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐
裕龙农牧科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2022年 4 月 18 日审议并通过。

聘任韩梦洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命韩梦洁女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4
月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书信衍彪先生辞职，现公司董事会聘任韩梦洁女士担任公司董事会秘书一职。韩梦洁女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0543-5165988

传真：0543-5165988

通信地址：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号

鉴于公司原财务负责人信衍彪先生辞职，现公司董事会任命韩梦洁女士担任公司财务负责人一职。韩梦洁女士具有较丰富的会计从业工作经验，未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负

公告编号：2022-002

责人的资格。
（三）新任董监高人员履历

韩梦洁：女，汉族，1996 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，
毕业于山东财经大学会计学专业。2017 年 7 月至 2017 年 9 月任滨州中裕食品有限公司
财务部成本会计， 2017 年 9 月至 2022 年 3 月，任滨州中裕食品有限公司财务部副主
任。2022 年 4 月至今，任本公司主管会计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备从事会计工作三年以上财务主管工作经验。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司组织架构，对促进公司经营管理具有积极作用。三、备查文件

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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