公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-025

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐
裕龙农牧科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-025

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871336 裕龙农牧 2021年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举马浩担任公司第二届董事会董事议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号:2021-022）。
（二）审议《公司 2021 年半年度利润分配方案议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2021-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2021-025

委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 8:00

（三）登记地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人信衍彪 电话 0543-5165988 传真 0543-5165988（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

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