公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-022



证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长傅小峰先生



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事王海龙因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马浩担任公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事王海龙先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人



公告编号：2021-022



数，现公司董事会提名马浩先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。马浩先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命马浩先生为公司总经理议案》

1.议案内容：



鉴于公司原总经理傅小峰先生辞职，现任命马浩先生为公司总经理，自 2021年 12 月 13 日起生效。马浩先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配方案议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2021-023）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-022



（四）审议通过《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》



裕……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。