公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-004

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐
裕龙农牧科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅小峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,857,835 股，占公司有表决权股份总数的 96.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。


公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2020 年半年度权益分派议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,857,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

裕龙农牧科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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