公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-007

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证券代码：871328 证券简称：净诺科技 主办券商：国信证券

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月18日

2.会议召开地点：东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘利民路2号公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴天文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份27,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

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（一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司董事会经审

慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止

挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案之后10个转让日内向全国

中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全

国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、议案表决结果

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请

股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文

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件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌相关的全部事宜。

2、议案表决结果

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1、议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

为保护就终止挂牌事宜可能异议股东的合法利益，公司控股股东及

实际控制人承诺对可能异议股东持有的公司股份进行回购，详见公

司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关

公告（公告名称：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的公告》，公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《东莞市净诺环境科技股份有限公司2018年第一次临时股东

大会决议》

东莞市净诺环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日


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