公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-025



证券代码：871328 证券简称：净诺科技 主办券商：国信证券



东莞市净诺环境科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴天文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份27,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过了《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的



议案》



1.议案内容



根据已公告的公司2017年上半未经审计财务报告（请参阅公司



公告2017-019号），公司2017年上半年实现销售1.13亿元，实现



净利润约2,065万元，根据《公司章程》第一百四十九条规定，公司



分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,则



可供分配利润为1,858.5万元,加上期可供分配利润1,844.02万元,



公司累计可供分配净利润为3,702.52万元。 依据《公司法》和《公



司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本 27,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.1元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。2.议案表决结果



同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因本次参会股东均为关联股东，因此本议案不涉及关联股东回避表决。



三、备查文件目录



（一）《东莞市净诺环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》



公告编号：2017-025



东莞市净诺环境科技股份有限公司



董事会



2017年11月24日




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