公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-021



证券代码：871328 证券简称：净诺科技 主办券商：国信证券



东莞市净诺环境科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



东莞市净诺环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年11月6日下午14:00在东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘利民路2号公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年10月27日通过电话及电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长吴天文主持，公司董事、董事会秘书、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议了《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》，并提请股东大



会审议。



根据已公告的公司2017年上半未经审计财务报告，公司2017年上半年实现



销售1.13亿元，实现净利润约2,065万元，根据《公司章程》第一百四十九条规



定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金,则可



供分配利润为1,858.50万元,加上上期可供分配利润1,844.02万元,公司累计可供



分配净利润为3,702.52万元。



依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本27,000,000 股为基数，向全体股东每 公告编号：2017-021



10 股派发现金股利 2.1元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。实际分派



结果以中国证券登记结算公司确认为准。



议案表决结果：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。



2、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



公司定于2017年11月23日召开公司2017年第二次临时股东大会。



议案表决结果：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。



三、备查文件



《东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



东莞市净诺环境科技股份有限公司



董事会



2017年11月8日




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