公告日期：2017-06-19

证券代码：871328 证券简称：净诺科技 主办券商：国信证券



东莞市净诺环境科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴天文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份27,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司2016年10月份召开创设大会，设立了为上市公司规范运营



的三会机制，公司董事会自成立以来，创设了一系列为公司规范运作的内部控制制度，规范运行内部控制制度，建立健全的公司治理体系，并进行了第一次定向增资，加强了公司的资金运营实力，为公司步入更快更好的发展通道奠定了坚实的基础。详见公司于2017年5月25日披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2017-010）。



2.议案表决结果



同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司2016年10月份召开创设大会，要求设立让股份公司规



范运营的三会机制，在此背景下，公司按照章程要求成立了监事会。监事会成立以来，积极履行监督职能，监督公司在财务规范和各项生产经营重大决策方面符合法律法规和公司章程的要求，使公司能按健全的治理体系高效规范有序运营。详见公司于2017年5月25日披露的《第一届监事会第三次会议决议公告》（公告编号为2017-011）。



2.议案表决结果



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司2016年财务决算报告已完成，2016年公司基本上完成了本



年的销售目标，超额完成了利润指标。详见公司于2017年5月25日



披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2017-010）。



2.议案表决结果



同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算方案的议案》



1.议案内容



公司2017年财务预算方案已经编制完成，营业收入和净利润增



长30%左右。详见公司于2017年5月25日披露的《第一届董事会第



四次会议决议公告》（公告编号为2017-010）。



2.议案表决结果



同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务报告的议案》



1.议案内容

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