公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-012

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证券代码：871328 证券简称：净诺科技 主办券商：国信证券

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 15 日 10 时

结束时间：2017 年 6 月 15 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《东莞市净诺环境科技股份有限公司章程》的规定，

不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所见证律师。

(七)会议地点： 广东省东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘利民路 2 号净诺科

技 1 号会议室

二、会议审议事项

1.审议《2016 年度董事会工作报告》；

2.审议《2016 年度监事会工作报告》；

3.审议《2016 年度财务决算报告》；

4.审议《2017 年度财务预算方案》；

5.审议《2016 年度财务报告》

6.审议《2016 年年度报告及摘要》；

7.审议《2016 年度利润分配方案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

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(二)登记时间:2017 年 6 月 12 日 8 时至 10 时

(三)登记地点:

东莞市净诺环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：广东省东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘利民路 2 号

邮政编码：523681

联系人：贺伦军

联系电话：0769-81900628

邮箱：allen.he@szexcel.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、 东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；

2、 东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议；

3、东莞市净诺环境科技股份有限公司 2016 年度审计报告；

登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办

理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证

复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，

可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书

见附件）

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

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4、 东莞市净诺环境科技股份有限公司 2016 年度报告及年度报告摘要。

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

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附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士 （身份证号： ）

代表公司/本人出东莞市净诺环境科技股份有限公司 2016 年年度股

东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代

表我签署公司会议决议及其他有关文件。 受托人对可能纳入大会议程

的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日
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