公告日期：2017-05-04

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证券代码：871328 证券简称：净诺科技 公告编号：2017-006

东莞市净诺环境科技股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

一、 关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次交易是预计2017年度日常性关联交易。

2017年5月2日，公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计

2017年度日常性关联交易的议案》；表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0

票，该议案关联董事吴天文、苏琛回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联性交易基本情况

序号 关联方 关联交易类别 交易内容 预计发生金额

（元）

1

深圳市创思成科技有限

公司

厂房租赁 关联方向公司

出租厂房

2，500，000.00

2

深圳市创思成科技有限

公司

连带责任保证

担保

关联方向银行

提供自有厂房

托管，担保银行

向公司开具银

9，000，000.00

2

行承兑汇票

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。

二、关联方关系概述

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业/个人类型 法定代表人

深圳市创思成科技有

限公司

深圳市龙华新区大浪

街道石龙路2号14栋

201

有限责任公司(自然人

独资)

苏琛

吴天文 广东省深圳市南山区

科技园科伟路4号102

房

实际控制人、股东、董

事长、总经理

苏琛 广东省深圳市南山区

科技园科伟路4号102

房

实际控制人、股东、董

事、副总经理

(二)关联关系

吴天文为公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理。苏琛为公司

的实际控制人、控股股东、董事、副总经理。吴天文与苏琛为夫妻关系。深

圳市创思成科技有限公司的法人代表及唯一股东为苏琛。

三、关联交易的主要内容

（一）深圳市创思成科技有限公司向公司出租厂房，租赁协议有效时间

为2016年4月1日至2021年3月31日，每年租金不超过250万元，按月支付；

3

（二）深圳市创思成科技有限公司向银行提供自有厂房托管，担保银行

无需收取全额保证金,向公司开具不超出900万元的银行承兑汇票；

四、定价依据及公允性

（一）厂房租赁由双方协商确定价格，本次关联交易定价依据不高于市

场对比价格，保证成交价格公允。

（二）所有关联担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司、股东

利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司经常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果构

成重大影响。

六、备查文件目录

1.与会董事签字的《东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届董事会第

三次会议决议》。

4

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2017年5月4日
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