公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-002

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条经依法登记，公司经营范围是: 第十条 经依法登记，公司经营范围是:计算机软硬件的技术开发；工业控制系 许可事项：建设工程施工；人防工程防统的技术咨询、技术服务；普通机电设 护设备安装；人防工程防护设备销售。备、矿用安全设备、消防产品、塑料板、 （依法须经批准的项目，经相关部门批管、型材、发电机组、工业控制计算机 准后方可开展经营活动，具体经营项目及系统、制氧设备、手提氧气发生器、 以相关部门批准文件或许可证件为社会公共安全设备及器材、表面功能材 准）。一般事项：技术服务、技术开发、料、高品质新型有机活性材料、高性能 技术咨询、技术交流、技术转让、技术纤维及复合材料的研发、制造、销售及 推广；网络与信息安全软件开发；电力技术服务；防雷设备及配件的销售及技 电子元器件销售；普通机械设备安装服术服务；经销：计算机软硬件及耗材、 务；矿山机械销售；矿山机械制造；安电子产品、办公设备、矿山机械设备、 防设备制造；塑料制品制造；发电机及自动化控制设备、仪器仪表、普通机械 发电机组销售；发电机及发电机组制设备、节能环保设备、化工产品（不含 造；机械电气设备制造；工业控制计算

公告编号：2023-002

危险品）。（依法须经批准的项目，经相 机及系统制造；工业控制计算机及系统关部门批准后方可开展经营活动） 销售；气体、液体分离及纯净设备制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；第一
类医疗器械销售；安防设备销售；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；
新材料技术研发；高性能纤维及复合材
料制造；高性能纤维及复合材料销售；
工程管理服务；消防技术服务；防腐材
料销售；新型建筑材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营范围变更，对《公司章程》进行修订。本次修订未导致公司主营业务发生变化，未对公司发展产生不利影响。

三、备查文件
《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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