公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-047
证券代码:871324 证券简称:新思备 主办券商:申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:山西新思备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:乔晋峰先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》和《山西新思备科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张倩女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于周温先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,董事会提名张倩女士为公司董事候选人,任职期限自公司 2022 年第四次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-047
本议案不涉及回避表决的情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任乔晋峰先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于周温先生因个人原因,申请辞去公司总经理职务,公司董事会聘任乔晋峰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《山西新思备科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会召开通知公告》(公告编号:2022-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2022-047
山西新思备科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。