公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-044

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔晋峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》、《山西新思备科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名白建伟先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事张莉女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名白

公告编号：2022-044

建伟先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白建 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
伟 12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山西新思备科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西新思备科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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