公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-040

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022年 8 月 25 日审议并通过：

任命白建伟先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会日任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事张莉女士因个人原因无法继续担任董事一职，现提名白建伟先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

白建伟，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2004 年 7 月至
2013 年 4 月，任职于富士康精密电子（太原）有限公司，担任自检员、线长、代班组
长职务；2013 年 4 月至 2018 年 12 月，任职于公司，担任生产部组长、生产部部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营

公告编号：2022-040

生积极影响。
三、备查文件

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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