公告日期：2022-05-23

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔晋峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长在本次年度股东大会上代表公司董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席在本次年度股东大会上代表公司监事会汇报公司监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次年度股东大会上汇报公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定……
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