公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-007

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐
山西新思备科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：乔晋峰先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。经审议，同意公司《2021 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：


公告编号：2022-007

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次董事会会议上汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次董事会会议上汇报公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决……
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