公告日期:2024-04-29
证券代码:871320 证券简称:奇异互动 主办券商:首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李伟斌
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇
报。具体详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2023 年度的主要工作情况,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。由公司总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的主要经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,制定了《公司 2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础,为保证公司经营对流动资金的需求,兼顾股东的长远利益,制定的 2023 年度权益分派预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名何栋先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
广州奇异果互动科技股份公司(以下简称“公司”)董事、副总经理黎广恒先生因个人原因辞去董事、副总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应进行新任董事选举。在选举新任董事前,原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。
现提名何栋先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。