公告日期：2023-12-12

广州奇异果互动科技股份有限公司

章 程

2023 年 12 月

中国·广州


目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......12

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......24

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会......34

第一节 监 事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知、公告和投资者关系管理......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告和投资者关系管理......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十一章 修改章程 ......45
第十二章 附则......45
第十三章 争议的解决 ......46

第一章 总则

第一条 为维护广州奇异果互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立,由广州讯友数码科技有限公司整体变更发起设立。公司在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广州奇异果互动科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广州市天河区思成路 35 号 1 单元 801-112 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2,700 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十二条 公司的经营范围（以工商行政主管部门核准登记的为准）：一般经营项目：信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；软件开发; 网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电子产品销售；通信设备销售；许可经营项目：第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务；基础电信业务；演出经纪。

第三章 股份

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