公告日期:2023-11-01
公告编号:2023-041
证券代码:871320 证券简称:奇异互动 主办券商:首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 17 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871320 奇异互动 2023 年 11 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州奇异果互动科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要,公司拟修改经营范围,修改内容具体以工商行政管理部门登记为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具
体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2023-038)。
(二)审议《关于全资子公司向金融机构申请融资的议案》
公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求,拟与海南字跳商业保理有限公司(以下简称“海南字跳保理”)办理应收账款保理业务,并签署保理合同,向海南字跳保理申请不高于人民币 500 万元的保理融资
公告编号:2023-041
额度(可循环使用),保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。
具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准,上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。
(三)审议《关于公司及关联方为全资子公司融资提供担保的议案》
鉴于公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求,向海南字跳保理申请不高于人民币 500 万元的保理融资额度(可循环使用),保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为上述融资事项无偿提供连带责任保证担保;同时,广州奇异果互动科技股份有限公司为上述融资事项提供保证担保;公司全资子公司上海大娱数码科技有限公司提供应收账款担保。
具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准,上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交……
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