公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-001

证券代码：871316 证券简称：瑞盛环境 主办券商：华龙证券

瑞盛环境股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月9日

2.会议召开地点：瑞盛环境股份有限公四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月6日以书面方式发出

5.会议主持人：季亦强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向苏州银行无锡分行申请借款800万》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向苏州银行无锡分行申请借款800万。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-001

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于季亦强、韦梦、季毓钦为公司向苏州银行无锡分行申请借

款提供股权质押担保及连带责任保证》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向苏州银行无锡分行申请借款800万，以实际控制人季亦强、韦梦、季毓钦持有的600万股的股权作为质押担保，并追加实际控制人季亦强、韦梦、季毓钦提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

季亦强、季毓钦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议



瑞盛环境股份有限公司

董事会

2019年1月11日


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