公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-052
证券代码：871316 证券简称：瑞盛环境 主办券商：华龙证券
瑞盛环境股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司上海瑞盛环境科技有限公司，注册地上海市，注册资本金为人民币10,000,000元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
2018年12月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司》的议案。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。按照公司章程及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易须经当地登记部门办理登记手续，拟设立的公司名称、注册地、经营

公告编号：2018-052
范围等均以登记注册部门实际核准为主。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：上海瑞盛环境科技有限公司
注册地：上海市
经营范围：环保技术的研发、咨询、服务，环保设备的销售及钢结构工程的施工公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
瑞盛环境股份有 10,000,000.00 现金 认缴 100%
限公司
三、对外投资协议的主要内容
因公司战略发展，公司拟设立全资子公司上海瑞盛环境科技有限公司，注册地上海市，注册资本金为人民币10,000,000元。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资能够进一步优化公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升公司的综合实力和经营效益。


公告编号：2018-052
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司基于经营战略规划做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将严格执行内控制度，完善对拟设立的全资子公司的管理体系，规范治理结构，积极防范和应对上述风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提升公司的综合实力，完善公司市场布局，对公司发展具有积极意义，对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
《瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

瑞盛环境股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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