公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-045

证券代码：871316 证券简称：瑞盛环境 主办券商：华龙证券

瑞盛环境股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：瑞盛环境股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出

5.会议主持人：季亦强

6.会议列席人员：公司监事陈进泉、张蕾、李平，董事会秘书史卫强

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《瑞盛环境股份有限公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-045

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《瑞盛环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



瑞盛环境股份有限公司

董事会


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