公告日期：2018-02-26

证券代码：871316 证券简称：瑞盛环境 主办券商：华龙证券



瑞盛环境股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月23日



2、会议召开地点：公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：季亦强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向苏州银行无锡分行申请借款人民币 500



万元的议案》



1、议案内容



因公司经营需要，公司拟向苏州银行无锡分行申请借款 500万



元，由季亦强、韦梦、季毓钦提供个人保证。



2、议案表决结果：



同意股数 4,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



季亦强、韦梦、季毓钦回避表决。



(二)审议通过《关于关联方季亦强、韦梦、季毓钦为公司向苏州银行无锡分行申请借款提供保证的议案》



1、议案内容



因公司经营需要，公司拟向苏州银行无锡分行申请借款，季亦强、韦梦、季毓钦为借款提供个人保证。



2、议案表决结果：



同意股数 4,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



季亦强、韦梦、季毓钦回避表决。



(三)审议通过《关于公司向江苏银行无锡科技支行申请借款人民币 1000万元的议案》



1、议案内容



因经营需要，公司拟向江苏银行无锡科技支行申请借款人民币1000 万元，由瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供全额保证，季亦强、韦梦提供连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意股数 4,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



季亦强、韦梦、季毓钦回避表决。



(四)审议通过《关于关联方季亦强、韦梦为公司向江苏银行无锡科技支行申请借款提供保证的议案》



1、议案内容



因经营需要，公司拟向江苏银行无锡科技支行申请借款人民币1000万元，由季亦强、韦梦提供连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意股数 4,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



季亦强、韦梦、季毓钦回避表决。



(五)审议通过《关于〈公司董事长薪酬及其考核方案〉的议案》1、议案内容



为规范公司董事长的绩效薪酬分配管理，对董事长实行绩效薪酬管理，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬与董事会年度目标相挂钩，年度考核，限额预支，年终结算。



2、议案表决结果：



同意股数 4,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东……
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