公告日期：2017-12-26

瑞盛环境股份有限公司 公告编号： 2017-030

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证券代码： 871316 证券简称： 瑞盛环境 主办券商： 华龙证券

瑞盛环境股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议通知时间及方式： 2017 年 12 月 20 日,书面通知

会议召开时间： 2017 年 12 月 23 日

会议召开地点： 瑞盛环境股份有限公司四楼会议室

会议召开方式： 现场

会议召集人： 公司董事长

会议主持人： 季亦强

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《 中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事（包括委托出席的董事人数）

5 人。 会议由季亦强主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席

了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

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二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了 《 关于增选朱勇刚为第一届董事会董事的议案》，

并将提请股东大会审议：

1、 议案内容： 鉴于公司战略的需要，公司董事人数由 5 人变更

为 7 人，并增选朱勇刚为第一届董事会董事，任期自 2018 年第一次

股东大会审议通过之日至本届董事会届满之时止。朱勇刚不属于失信

联合惩戒对象。

2、 议案表决情况： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、 本议案不涉及关联交易事项。

4、 回避表决情况： 本次董事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了 《 关于增选查秉柱为第一届董事会董事的议案》，

并将提请股东大会审议：

1、 议案内容： 鉴于公司战略的需要，公司董事人数由 5 人变更

为 7 人，并增选查秉柱为第一届董事会董事，任期自 2018 年第一次

股东大会审议通过之日至本届董事会届满之时止。查秉柱不属于失信

联合惩戒对象。

2、 议案表决情况： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、 本议案不涉及关联交易事项。

4、 回避表决情况： 本次董事会无回避表决的情况。

(三)审议通过了 《 关于增选钟久红为第一届董事会董事的议案》，

并将提请股东大会审议：

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1、 议案内容： 鉴于公司战略的需要，公司董事人数由 5 人变更

为 7 人，并增选钟久红为第一届董事会董事，任期自 2018 年第一次

股东大会审议通过之日至本届董事会届满之时止。钟久红不属于失信

联合惩戒对象。

2、 议案表决情况： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、 本议案不涉及关联交易事项。

4、 回避表决情况： 本次董事会无回避表决的情况。

(四)审议通过了 《 关于增选马兆瑞为第一届董事会董事的议案》，

并将提请股东大会审议：

1、 议案内容： 鉴于公司战略的需要，公司董事人数由 5 人变更

为 7 人，并增选马兆瑞为第一届董事会董事，任期自 2018 年第一次

股东大会审议通过之日至本届董事会届满之时止。马兆瑞不属于失信

联合惩戒对象。

2、 议案表决情况： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、 本议案不涉及关联交易事项。

4、 回避表决情况： 本次董事会无回避表决的情况。

(五)审议通过了 《 关于聘请夏元林担任公司总经理职务的议案》：

1、 议案内容： 同意聘请夏元林先生担任公司总经理职务，任期

自第一届董事会任期届满之时止。 夏元林先生 2007 年 11 月-2014 年

任宇星科技发展（深圳）有限公司分公司总经理， 2014 年-2017 年 2

月任深圳泽峰环保技术有限公司副总经理， 2017 年-2017 年 11 月任

东江环保股份有限公司环保工程事业部副总经理。

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2、 议案表决情况： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、 本议案不涉及关联交易事项。

4、 回避表决情况： 本次董事会无回避表决的情况。

(六)审议通过了《 关于修改公司章程的议案》，并将提请股东大

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