公告日期：2017-08-28

瑞盛环境股份有限公司 公告编号：2017-015



证券代码：871316 证券简称：瑞盛环境 主办券商：华龙证券



瑞盛环境股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议召开时间：2017年08月27日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人： 公司董事长



会议主持人： 季亦强



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由季亦强主持，监事会成员、



公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《2017年半年度报告》：



1、议案内容：公司2017年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、



公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统瑞盛环境股份有限公司 公告编号：2017-015



指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



瑞盛环境股份有限公司



董事会



2017年08月28日




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