公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-038

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券
内蒙古世环新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩振峰

6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

公司2023年股票定向发行设立了募集资金专项账户。截至2024年10月21日，

公告编号：2024-038

公司募集资金专项账户余额为0.00元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号--募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司拟将募集资金专项账户结余利息转回基本户，并办理募集资金专项账户注销手续，最终结余利息以实际结算为准；结余利息转出后公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户，并按监管规则要求及时披露相关销户公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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